Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423810, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 12 офис 0807
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1101690056038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1655201119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38306
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения общего собрания участников эмитента: 22.02.2023 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Республика Татарстан, город Казань, улица Мазита Гафури, дом 50, офис 201
Время открытия общего собрания (местное время): 08 часов 25 минут;
Время закрытия общего собрания (местное время): 09 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: на Общем собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100 % от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О внесении изменений в Устав Общества с Ограниченной Ответственностью «Татнефтехим».
3. Об утверждении Положения о Правлении Общества с Ограниченной Ответственностью «Татнефтехим».
4. Об избрании состава членов Правления Общества с Ограниченной Ответственностью «Татнефтехим».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 100 % голосов;
«Против» - 0 % голосов;
«Воздержался» - 0 % голосов.
Принято решение: избрать председателем внеочередного общего собрания участников Исламова Марата Минненаилевича, секретарем – генерального директора ООО «ИСМА Холдинг» Исламова Марата Минненаилевича.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 100 % голосов;
«Против» - 0 % голосов;
«Воздержался» - 0 % голосов.
Принято решение: внести изменения в Устав Общества и зарегистрировать его в новой редакции (Приложение к настоящему Протоколу).
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 100 % голосов;
«Против» - 0 % голосов;
«Воздержался» - 0 % голосов.
Принято решение: утвердить Положение о Правлении Общества с ограниченной ответственностью «Татнефтехим». (Приложение №2 к настоящему Протоколу)
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 100 % голосов;
«Против» - 0 % голосов;
«Воздержался» - 0 % голосов.
Принято решение: избрать членами Правления Общества с ограниченной ответственностью «Татнефтехим» следующих лиц:
-Исламов Марат Минненаилевич
-Курский Максим Сергеевич
-Тимошина Алена Алексеевна
-Габитов Руслан Рубенович
- Нугманов Булат Маратович
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол № 1/23 от 22.02.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Исламов
3.2. Дата 22.02.2023г.